CryptoУикенд #8: факты, тренды и аналитика

Криптовалютный рынок начинает новую неделю на стадии консолидации. Как и ожидали многие аналитики, падение биткоина ниже $48 000 привело к дружному ослаблению активности — как на спотовом, так и на деривативном рынках. Выжидательную позицию заняли все категории трейдеров, включая институционалов. 

По данным Deribit Insights, на рынке биткоин-опционов нет панических настроений. Скорее, все замерли в ожидании. На бирже Deribit игроки ориентируются на медвежьи контракты, однако шквального падения стоимости BTC большинство исключает. Капитализация рынка в понедельник, 20 сентября, сократилась до $2 трлн.

Минувшая неделя была богата знаковыми событиями. Наше внимание привлек тревожный тренд: ряд государств демонстрируют решимость и готовность и далее усиливать контроль над криптовалютной индустрией. Это заметно на примере РФ и Турции. 

А в США планируют нанести удар по биржам и сервисам, услугами которых пользуются биткоин-вымогатели. В последнее время инфраструктура страны часто подвергается хакерским атакам. Злоумышленники требуют от руководства штатов, городов и крупных корпораций выкуп в цифровой валюте. Некоторые жертвы вынуждены платить.

Медвежье начало недели

В ходе азиатских торгов курс биткоина снизился до $45 564 (-5,06%). Наибольшие потери из первой десятки криптовалют понесла Solana (SOL). Эта монета упала за сутки на 11,96% — до $142. 

Эфир (ETH) и Cardano (ADA) откатились на 7,10% и 9,13% — до $3 181 и $2,16 соответственно. Форк Alonzo не помог ADA прорваться выше $4. Приток капитала оказался недостаточным еще и из-за того, что после обновления сети развернутые на ней смарт-контракты оказались заблокированными. Об этом мы ранее сообщали. 

Другие альткоины тоже торгуются в красной зоне. Binance Coin (BNB), XRP и Dogecoin (DOGE) упали до $389, $0,9827 и $0,2217 соответственно. Любимой монете Илона Маска теперь грозит вылет из первой десятки альтов. Сейчас DOGE пытается удержаться на десятом месте рейтинга CMC. Индекс доминирования биткоина вырос до 42,6%.

Турбулентность неизбежна?

В ближайшую пятницу — 24 сентября — завершится срок действия месячных контрактов по биткоину и эфиру на фьючерсном и опционном рынках. Приближение экспирации обычно сопровождается возвращением турбулентности. Волатильность должна обостриться во второй половине текущей недели. 

В исследовании OKEx Insights отмечается: в сентябрьских контрактах по биткоин-фьючерсам указана цена исполнения в $47 350. Сейчас монета торгуется ниже этой отметки. Но не исключено, что уже в середине недели игроки, ориентирующиеся на такие условия экспирации, попытаются подтянуть криптовалюту, чтобы не уйти в минус при реализации обязательств.

С декабрьскими контрактами ситуация обстоит немного лучше. Но в целом инвесторы, пользующиеся услугами биржи OKEx, сомневаются, что текущий год BTC завершит выше $50 000. Игроки ориентируются на цену в пределах $48 700. Соотношение длинных и коротких позиций снизилось 14-15 сентября — после восстановления цены биткоина и стабилизации рынка. Это говорит о том, что институционалы решили умерить активность после фиксации прибыли. 

Технические сигналы остаются позитивными. По данным Messari, на прошлой неделе предложение стейблкоинов достигло $120 млрд. Рынок ожидает новой волны притока капитала, однако вряд ли она придет на этой неделе. 

Игроки уже ориентируются на октябрь, ведь именно с этого месяца исторически начинается самый лучший квартальный период для биткоина. 

Байден в роли душителя свободы

Власти США готовятся атаковать криптовалютные биржи и обменники, услугами которых пользуются вымогатели. Зачастую, помимо биткоина, хакеры, взломавшие объект инфраструктуры, требуют и другие анонимные криптовалюты, например, Monero (XRM). 

Однако преимущественно используется биткоин, так как ни одна биржа, действующая в американской юрисдикции, не предоставляет услуги по выводу Monero. Обычно криптовалюты проходят через несколько сервисов, чтобы скрыть реального получателя монет. Часто используются так называемые платформы для микширования, когда транзакции запутываются, а на конечного получателя токенов выйти становится практически невозможно.

Как уточняет Wall Street Journal, Вашингтон нанесет сокрушительный удар по таким схемам. В частности, администрация Байдена рассматривает варианты введения санкций против обменников. 

По словам бывшего сотрудника службы безопасности Минфина США Ари Редборда, правительство имеет опыт борьбы с теневыми схемами отправки и получения средств. Санкции вводились и ранее против бизнеса, который мог быть или был замешан в сокрытии криминальных денег.

Россия и Турция дружно выступят против биткоина?

Как известно, российские власти крайне негативно относятся к биткоину. Центробанк выступает категорически против признания монеты легальным платежным средством. 

В конце прошлой недели Илья Ясинский, глава Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, подтвердил позицию регулятора. По его словам, Банк России рассматривает цифровую валюту как волатильный и рискованный инвестиционный инструмент. 

«Если ты приобретаешь криптовалюту, то ты приобретаешь ее для каких-то целей. Основным элементом любой криптовалюты является абсолютная или относительная волатильность», — подчеркнул Ясинский. 

По его мнению, людей привлекает анонимный характер биткоина. Поэтому они и покупают такие монеты, чтобы скрыть характер своих транзакций.

Против биткоина и криптосферы настроены и власти Турции, уже успевшие столкнуться с гневом инвесторов, оставленных без средств махинаторами. На встрече с участниками Молодежного форума, состоявшегося в минувшую субботу, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что против криптовалют ведется война. Глава государства напомнил —  Анкара работает над созданием цифровой лиры. Именно этот инструмент и призван стать альтернативой биткоину и другим децентрализованным монетам. 

Эрдоган поддержал запрет на использование биткоина в стране, вступивший в силу в апреле текущего года. По словам президента, Центробанк принял самое простое и эффективное решение. Отметим, что Минфин параллельно разрабатывает законопроект по регулированию отношений в криптосфере.

Источники: WSJ, CMC, Twitter, OKEx Insights, Deribit Insigts, Bitcoinist, Интерфакс, Messari