В Росфинмониторинге заговорили о росте масштабов отмывания денег через крипту
По оценке Росфинмониторинга, цифровые валюты активно используются в качестве инструмента легализации криминальных доходов.
«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — отмечает пресс-служба финансовой разведки.
< 1 минута
Кроме того, ведомство сообщает о росте активности мошенников, предлагающих услуги по инвестиционному консультированию, вводу и выводу средств с криптокошельков, оказавшихся под угрозой блокировки.
Источники: Росфинмониторинг, ТАСС
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Предупреждение о рисках
Предоставленная информация не является юридическим советом или финансовой рекомендацией и представляет собой только личные мнения частных лиц. Перед принятием важных решений проконсультируйтесь со специалистом.
Похожие записи
- Эксклюзив
CryptoВзгляд: Френч Хилл — мы против злоупотреблений SEC
«Мы против злоупотреблений SEC. Мы против действий Комиссии, осложняющих жизнь легальным участникам рынка цифровых активов, которые пытаются следовать правилам, чтобы…
- Эксклюзив
CryptoВзгляд: Джоэль Крюгер — ФРС дала рынку то, чего он ждал
«ФРС дала рынку то, чего он ждал, снизив ставку на 50 базисных пунктов. Теперь возникает вопрос — а настроен ли…
