В Росфинмониторинге заговорили о росте масштабов отмывания денег через крипту

По оценке Росфинмониторинга, цифровые валюты активно используются в качестве инструмента легализации криминальных доходов.

«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — отмечает пресс-служба финансовой разведки.

< 1 минута

Кроме того, ведомство сообщает о росте активности мошенников, предлагающих услуги по инвестиционному консультированию, вводу и выводу средств с криптокошельков, оказавшихся под угрозой блокировки.

Источники: Росфинмониторинг, ТАСС