В КНР пресечена многомиллиардная схема отмывания денег через крипту

Китайские правоохранители жестко пресекли деятельность группировки, обеспечивавшей легализацию криминальных доходов через цифровые валюты. В ходе спецоперации арестовано 63 участника схемы, сумевших «отмыть» 2 млрд юаней (около $1,7 млрд).

Обвиняемые оказывали услуги местным и транснациональным преступным сообществам. По данным полиции, криминальной деятельностью эта группа лиц занялась в мае 2021 года. Она отвечала за «отбеливание» средств, поступавших от финансовых пирамид, мошенников и представителей игорного бизнеса.

По словам правоохранителей, легализованные капиталы преступники конвертировали в стейблкоин USDT, открывая в разных странах на третьих лиц криптокошельки для перевода активов.

Чистый доход группировки — 130 млн юаней ($18,6 млн) — конфискован.

Источники: CoinDesk