Непал решил будет информировать граждан о криптомошенниках

Финансовая разведка Непала (FIU) напомнила гражданам о росте мошенничества с криптовалютами. Инвестиции в такие инструменты в стране растут, несмотря на запрет оборота цифровых активов. FIU входит в структуру Центробанка Непала и занимается мониторингом операций на финансовом рынке в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В отчете, опубликованном в понедельник, отмечается, что преступники стали чаще использовать криптовалюту в схемах по легализации криминальных доходов. Использование такого инструмента создает угрозы для финансовой стабильности государства.

Ведомство призвало граждан не пользоваться криптовалютой и не контактировать с подозрительными лицами в социальных сетях, предлагающими услуги по приобретению и обмену токенов.

FIU подчеркнула, что каждый гражданин должен сообщать правоохранительным органам о деятельности какой-либо организации и лицах, предлагающих такие услуги.

Помимо мошенничества с криптовалютами, преступники похищают личные данные граждан. В первой половине 2024 года около 64% правонарушений в Непале связаны с деятельностью киберпреступников.

Источники: FIU