Народные регуляторы криптоиндустрии: кто такие Vigilantes и что они делают в Twitter

В начале октября 2021 года анонимный пост в Twitter вызвал в криптосообществе настоящую бурю эмоций. Аккаунт с ником Gabagool.Ξth и аватаркой в виде фиолетовой туманности привел пример «нечестной игры» в мире децентрализованных финансов (DeFi). По сути, взял на себя роль народного регулятора криптоиндустрии.

По мнению автора публикации, вопросы вызывает поведение некоторых создателей протоколов и приложений в этом сегменте. Дело в том, что они часто поддерживают и подпитывают интерес пользователей к своим проектам с помощью эйрдропов.

Airdrop — бесплатная раздача токенов криптопроекта пользователям, выполнившим несколько простых условий. Обычно это подписка на соцсети разработчиков и официальные каналы проекта, репосты или лайки.

В погоне за бесчестными игроками

В данном случае сервис Ribbon в мае 2021 года провел эйрдроп 30 млн токенов среди 1 620 случайно выбранных кошельков своих пользователей. Условием получения награды было наличие на этих адресах определенного количества криптовалюты. Токены заморозили для использования до 8 октября 2021 года. Вроде бы ничего криминального, но человек, скрывающийся под ником Gabagool.Ξth, заметил нечто крайне подозрительное.

Оказалось, что 36 кошельков после разморозки токенов Ribbon практически одновременно обменяли их на криптовалюту эфириум, а вскоре дружно отправили ETH на один адрес. Наш герой предположил, что организатор этих платежей (один человек или несколько людей) заранее знал о предстоящем эйрдропе, поэтому незадолго до раздачи создал множество учетных записей, на адреса которых перевели необходимое количество криптовалюты. Все это было сделано, чтобы максимально повысить шансы на получение токенов. 

Gabagool.Ξth подсчитал, что кошелек, оказавшийся конечным звеном в схеме с эфириумом, суммарно получил не менее 652 ETH. А это $2,3 млн по актуальному на тот момент курсу. Вначале исследователь подумал — что ж, кому-то фантастически повезло, человек ухватил удачу за хвост. Да и практика мультиаккаунтинга (ведения множества счетов) не является чем-то сверхъестественным для криптоиндустрии. 

Но дальше последовали новые интригующие открытия. Gabagool.Ξth удалось вычислить личность владельца кошелька. Он сопоставил адрес с результатом поиска запросов в Twitter и в реестре криптокошельков ENS Domains. Оказалось, что кошельком владеет Бриджит Харрис — менеджер низшего звена в Divergence Ventures. Эта венчурная компания специализируется на инвестициях в криптостартапы. А одним из них (не может быть!) оказался… тот самый Ribbon.

Gabagool.Ξth посчитал описанную выше схему бесчестной игрой. Он задался вопросом: могла ли Divergence Venture — один из инвесторов Ribbon — заранее знать об эйрдропе и воспользоваться этой информацией ради многомиллионного заработка на продаже доставшихся ей бесплатно токенов?

«Они втайне использовали имевшиеся в их распоряжении данные для получения прибыли, одновременно выступая с публичными заявлениями в поддержку Ribbon и его невероятных перспектив», — пишет наш сыщик в Twitter, логично проводят параллели с инсайдерской торговлей.

После публикации результатов расследования криптосообщество обрушило волну негодования на Divergence Ventures. Вначале в компании решительно отрицали получение инсайдерской информации об эйрдропе. Но позже все-таки признали, что «переступили черту» и вернули Ribbon все «заработанные» ETH. 

Огласка инцидента привела к тому, что с официальной страницы Divergence Ventures исчезли любые упоминания об инвестициях в Ribbon. На многочисленные просьбы издания The Verge — прокомментировать неприглядное событие — не ответило ни руководство компании, ни лично Харрис.

Vigilantes — добровольные регуляторы криптомира

Gabagool.Ξth — яркий представитель неофициального сообщества Vigilantes («Бдительных»). Его участники задались благородной целью — выявлять, выслеживать и разоблачать сомнительные практики в юной DeFi-индустрии.

Как известно, криптовалюта анонимна, но при этом все переводы прозрачны. Следовательно, любой человек может посмотреть, откуда и куда ушли средства — конечно, без раскрытия личности владельцев адресов. Более того, компании Chainalysis и Elliptic создали закрытое ПО, помогающее правоохранительным органам отслеживать незаконные операции с цифровыми активами. 

Но Vigilantes больше полагаются на свои умозаключения и догадки других пользователей, используют бесплатные и общедоступные аналитические инструменты, а затем публикуют результаты расследований под анонимными учетными записями в Twitter. 

По словам членов сообщества, их объединяет негодование и разочарование наглостью некоторых мошенников в секторе децентрализованных финансов, а также желание очистить DeFi. Вот они и стали добровольными народными шерифами на Диком Западе криптовалютной индустрии.

Действительно, именно DeFi остается наименее регулируемым сегментом во всем многообразии блокчейн-отрасли. Хотя в инновационную сферу инвестировано уже более $250 млрд (по данным DefiLlama). Благодаря сочетанию этих двух факторов именно здесь наиболее часто встречаются различные виды мошенничества:

• банальный скам — разработчики просто скрываются с деньгами инвесторов;
• использование различных уязвимостей для хищения средств;
• получение несправедливого преимущества на рынке и многое другое.

Zach — еще один представитель Vigilantes — считает, отсутствие контроля над соблюдением базовых рыночных практик в DeFi привело к необходимости организации «народного контроля» силами сообщества.

Zach специализируется на изобличении лидеров мнений, активно рекламирующих какой-либо проект, тщательно скрывая при этом получение финансирования от его разработчиков или прямую связь с ними. 

Gabagool.Ξth уверен — он и его соратники по Vigilantes хотят сделать сегмент DeFi более цивилизованным.

«У DeFi есть все возможности для того, чтобы стать финансовой системой нового типа. Но на данном этапе мы должны активно защищать обычных пользователей от изощренных личностей. Эти люди, обладая инсайдерской и конфиденциальной информацией, хотят на ней заработать за счет всех остальных», — пишет он в Twitter.

Gabagool.Ξth скрывает информацию о себе, чтобы не навредить преподавательской карьере. Он пришел в DeFi на заре пандемии и неплохо заработал на новом на тот момент рынке. После того как финансовый вопрос был решен на долгие годы вперед, наш герой увлекся изучением принципов и тонкотей функционирования различных технологий в сфере DeFi. 

Затем в сотрудничестве с другими «народными дружинниками» он запустил краудфандинговую платформу Digitalwatchers.eth. На ней ведется сбор средств на выплаты вознаграждений пользователям, поделившимся информацией о том, как определить «недостойное поведение» отдельных проектов и не попасться на удочку мошенников.

Согласно Etherscan, на адрес этой платформы за все время поступило около 7 ETH, а часть из них позже переведена на 3 разных адреса. Кому и за что переданы средства, полученные в ходе сбора добровольных пожертвований? Эту тайну создатели площадки не раскрывают.

Есть ли польза от «неуловимых мстителей»?

Ключевой проблемой деятельности Vigilantes остается, конечно же, отсутствие действенных возможностей покарать мошенников. Публикация раскрытых случаев нечестного обогащения в Twitter или личных блогах хороша — но только в качестве предупреждения для потенциальных жертв. 

У преступников подобные «меры воздействия» способны вызвать разве что легкое чувство неловкости. Конечно, есть надежда на то, что забота о репутации вынудит мошенников хоть как-то компенсировать потери своих жертв и частично загладить вину. Например, так, как  произошло в случае с Divergence Ventures или в истории с OpenSea.

Этот крупнейший NFT-маркетплейс в сентябре оказался в центре шумного скандала. Представители Vigilantes обнаружили, что глава OpenSea скупал NFT художников, которые вскоре должны были выставлять свои произведения на этой площадке. Естественно, после «листинга» стоимость других работ художника обычно вырастала в несколько раз. На этом и зарабатывал топ-менеджер, продавая с солидной прибылью ранее приобретенные NFT. После раскрытия схемы руководителю маркетплейса пришлось покинуть свой пост и уйти в отставку.

Впрочем, если толстокожий мошенник не испытывает мук совести и невосприимчив к давлению сообщества, сделать ему ничего не удастся.

«Инсайдерская торговля имеет очень четкое и исчерпывающее определение — это использование закрытой информации в торгах на фондовом рынке. NFT — не акции, они не регулируются. Поэтому все известные инциденты на этом рынке формально не подпадают под определение инсайдерской торговли», —поясняет Ник Прайс, специалист по спорам, связанным с криптоактивами, из юридической компании Osborne Clarke.

Можно попробовать написать заявление в полицию — но только в случае с явной и очевидной кражей криптовалюты или манипуляций со смарт-контрактами. Однако это не гарантирует успеха из-за полного отсутствия регуляторных предписаний о том, какие именно органы обладают полномочиями по ведению следствия в отношении преступлений, совершенных в DeFi-сегменте.

При этом сами члены Vigilantes признают — есть в их деятельности не только «светлая сторона». Например, при проведении очередного расследования не исключена вероятность ошибки, а из-за публикации искаженных данных может пострадать невиновный человек. В случае с Divergence Ventures на Харрис обрушился шквал насмешек и критики. Хотя, скорее всего, она просто выполняла поручение начальства. В итоге Бриджит удалила все личные аккаунты из соцсетей, не выдержав беспрецедентного давления.

С другой стороны, в криптосообществе с негативом восприняли заявление председателя SEC Гэри Генслера о том, что некоторые проекты в DeFi могут подпадать под действие законодательства о ценных бумагах. 

Пользователи задавались вопросом о том, следует ли допускать государство в индустрию, созданную на идеях свободы от контроля со стороны этого государства? Но официальные власти все равно не оставят без внимания быстрорастущий рынок. А пока, при отсутствии четких правил и контроля за их соблюдением, единственными стражами законности в этом сегменте остаются добровольные народные регуляторы криптомира — Vigilantes.