МВД РФ обеспокоено популярностью криптовалют в наркотрафике

Правоохранительные органы неоднократно заявляли, что преступные группировки, распространяющие наркотики, используют цифровые валюты. Теперь власти намерены всерьез заняться этой проблемой после получения запроса от общественной организации “Стопнаркотик”. 

Она обратилась в МВД с просьбой расследовать деятельность платформы Suex, внесенной в санкционный список Минфина США. Инициаторы запроса не исключают, что наркоторговцы могли использовать площадку для отмывания денег, полученных от криминального бизнеса. 

МВД РФ сотрудничает со “Стопнаркотик” и планирует проанализировать финансовые потоки, проходившие через SUEX. Глава Управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Андрей Янишевский провел совещание с участием общественников. 

По данным Минфина США, с 2018 года через Suex прошло более $481 млн в BTC. В финансовый поток попали как средства наркоторговцев, так и хакеров, использующих вредоносное ПО для хищения данных и вымогательства.

“Стопнаркотик” обратился и к Банку России с просьбой изучить транзакции платформы и дать им оценку.

Источники – NewsBitcoin.com, Lenta.ru

Автор: Дмитрий Мельников

Редакция: Константин Василькевич

Предоставленная информация не является юридическим советом или финансовой рекомендацией и представляет собой только личные мнения частных лиц. Перед принятием важных решений проконсультируйтесь со специалистом.

Самые оперативные новости вы найдете на нашем Telegram-канале Garantex News Russia — https://t.me/garantexnews. Подписывайтесь и читайте!