Мафия освоила биткоин

Итальянские преступные группировки все чаще задействуют криптовалюты в повседневных делах и расчетах.

В Управлении по борьбе с мафией (DIA) говорят, что теперь в криминальных сделках используются преимущественно цифровые инструменты. Это ведомство недавно опубликовало любопытный отчет: оказывается, почти все организованные преступные сообщества Италии активно эксплуатируют новейшие технологические достижения, в том числе криптовалюты.

< 1 минута

Например, спецслужбам известно, что один из самых могущественных кланов — «Ндрагета» — помимо цифровых активов использует даркнет и другие нелегальные платформы Всемирной паутины.

Каналы применения биткоина

Авторы исследования обращают внимание на резкий рост объема поставок синтетических наркотиков на европейские рынки. Особенно актуальной эта проблема стала в период пандемии. Почти все операции по финансированию наркорынка мафия осуществляет с помощью биткоина и других виртуальных монет.

Доходы теневых онлайн-платформ в интернете за последний год заметно возросли. При этом количество таких площадок благодаря усилиям правоохранителей снизилось. В DIA пришли к выводу, что наиболее популярными криптовалютами у мафиозных группировок стали биткоин, Tether, Bitcoin Cash и Litecoin.

Аналогичные данные озвучивают и эксперты Chainalysis. Но они указывают на еще один важный момент — криптовалюты используются криминальными сообществами, контролирующими мощные финансовые потоки. Мелкие преступники и малочисленные банды пока не имеют достаточных технических возможностей для приема/отправки платежей в крипте и ее обналичивания.

Источники: DIA, DeCrypt

Автор: Дмитрий Мельников

Предоставленная информация не является юридическим советом или финансовой рекомендацией и представляет собой только личные мнения частных лиц. Перед принятием важных решений проконсультируйтесь со специалистом.