Европарламент готовит новые правила AML — в том числе и для крипторынка

Во вторник два комитета Европарламента проголосовали за три положения закона о борьбе с отмыванием денег (AML), входящего в единую нормативно-правовую базу ЕС.

Эти документы касаются не только традиционного рынка финансов, но и повышают эффективность борьбы с легализацией криминальных доходов через крипту.

В частности, одобренные комитетами положения требуют от криптокомпаний идентификации клиентов, а от криптобирж и обменников — отслеживания транзакций с цифровыми активами.

Регуляторными полномочиями законодатели наделяют Управление по борьбе с отмыванием денежных средств, базирующееся в немецком Франкфурте.

Большинство депутатов парламента выступили за принятие новых правил на общеевропейском уровне.

Эксперты считают, что AML-правила, одобренные профильными комитетами, позволят повысить прозрачность и безопасность рынка.

Источник: European Parliament