CryptoУикенд #111: факты, тренды, аналитика

2023 год войдет в историю, как период невиданно мощного давления западных регуляторов на криптомир. Под прессинг попали почти все известные блокчейн-компании и лидеры отрасли, а некоторых из них вынуждены выступать ответчиками в судах по миллиардным искам.

В роли истца выступает SEC — Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Минувшим летом американский регулятор инициировал судебные процессы против ведущих криптобирж, включая Binance и Coinbase.

Продолжается скандальная эпопея проекта Terra, рухнувшего в прошлом году, а его основателю — До Квону — грозит экстрадиция в Южную Корею или в США, где его вполне справедливо обвиняют в мошенничестве. А пока создатель «алгоритмического стейблкоина» находится под арестом в Черногории в ожидании вердикта правоохранительных органов этой страны.

SEC стал главным «крипто-жандармом»

Самыми драматичными событиями 2022 года признаны крах экосистемы Terra и UST, а также банкротство FTX. На этой волне процедуру банкротства запустили другие криптокомпании, что подорвало привлекательность цифровых валют.

А в 2023 году власти США и других стран принялись закручивать гайки.

Летние иски SEC против Coinbase и Binance нанесли мощный удар по индустрии. Регулятор обвинил CEO Binance Чанпэна Чжао в мошенничестве и манипуляциях, а токен биржи — BNB — включил в категорию незарегистрированных ценных бумаг. Binance безуспешно обжаловала решение SEC.

На минувшей неделе достигнуто соглашение между биржей и регулятором. CZ покинул пост главы Binance, уступив его Ричард Тенгу, чтобы компания смогла продолжать работать.

С исками столкнулись и другие представители отрасли — Celsius, Ledger и Gemini. И, конечно, гигант Coinbase.

Эпопея Coinbase

В начале июня SEC обвинила американскую биржу Coinbase в обслуживании сделок с токенами, отнесенными регулятором к категории незарегистрированных ценных бумаг.

В иске отмечалось — многие годы Coinbase нарушала федеральное законодательство США о ценных бумагах и торговала цифровыми активами как инвестиционными контрактами.

Coinbase пыталась добиться апелляции и подала в суд на SEC, заявив в иске, что в США нет закона о регулировании цифровых валют, а Комиссия не имеет контролирующих полномочий. Регулятор сам присвоил себе надзорные функции, и процесс необходимо прекратить.

Но SEC отвергла обвинения и продолжает настаивать на праве регулировать отношения в криптомире.

CEO Coinbase Брайан Армстронг сетует на отсутствие крипторегулирования в США и призывает к легализации отрасли. На этом фоне крипто-бизнес уходит в другие юрисдикции.

Прецедент FTX

Дело против FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) войдет в историю как единственный процесс в отрасли, завершающийся реальным обвинением флагмана индустрии в мошенничестве.

Биржа рухнула в прошлом ноябре, а ответчиком выступает Сэм Бэнкман-Фрид. В октябре коллегия присяжных признала его виновным по 7 пунктам обвинения. Свидетели, включая подругу SBF, дружно рассказывали о том, что бизнесмен добился объединения цифровых активов клиентов биржи перед ее крахом в ноябре 2022 года, усугубив и без того катастрофическое финансовое положение компании.

Вместе с биржей рухнули и ее «дочки», включая Alameda Research. Бенкман-Фрид находится в тюрьме, и теперь ему грозит новый процесс — в связи с его политическими пожертвованиями. Скорее всего, 2024 год основатель FTX встретит и проведет за решеткой.

Черногорский узник

В мае 2022 года рухнула экосистема Terra вместе с цифровыми активами LUNA и UST. SEC взялась и за это дело, в феврале подав иск против основателя Terraform Labs До Квона.

После краха UST с проблемами столкнулись многие компании, инвестировавшие в этот «алгоритмический стейблкоин».

Арестовать До Квона мечтают не только в США, но и в Южной Корее. Там его жаждут привлечь к ответственности за мошенничество и кражу средств инвесторов.

Беглец находится под стражей в Черногории, но ему грозит экстрадиция в США или Южную Корею.

Верховный суд Черногории вот-вот примет решение о выдаче До Квона. Юридические аспекты уже урегулированы, осталось вынести вердикт.

В запросе на экстрадицию от SEC сообщается — До Квон в сговоре с третьими лицами добился обвала UST в обмен на выгодную реализацию цифровой валюты LUNA.

Американский регулятор не уточняет, о какой «третьей стороне» идет речь.

Источники: SCMP, Blomberg, Reuters, SEC, Coinbase, Binance