CryptoНеделя #4: факты, тренды, аналитика

Биткоин и остальные криптовалюты завершают неделю на низах. Новая фаза ослабления наблюдается в преддверии экспирации августовских опционов на BTC и ETH. 

Срок действия контрактов истекает сегодня днем — в 08:00 по Гринвичу или 11:00 по Москве. Традиционно перед этим на рынок краткосрочно возвращается турбулентность. Но она редко приводит к росту стоимости криптовалют. Медведям, как правило, удается сыграть на понижение, хотя львиная доля опционов все равно будет аннулирована сегодня. 

Среди важных событий уходящей недели внимания достойна очередная громкая афера. На этот раз мошенники украли 350 млн Dogecoin (DOGE) в Турции и… пропали. 

Тем временем операторы криптовалютных терминалов объявили о создании ассоциации по борьбе с отмыванием денег. Сторонники полезной инициативы считают, что количество участников их объединения будет расти. 

По пути регулирования криптосферы движется еще одно государство. В Испании анонсировали создание единого реестра, в котором будут регистрировать биржи и другие криптовалютные сервисы.

Медведи рвутся на трон?

Накануне биткоин держался чуть выше $47 000, и многие наблюдатели прогнозировали, что эта психологическая отметка станет зоной сильной поддержки монеты. Но уже в ночь на пятницу, 27 августа, откат продолжился, а BTC обновил месячный минимум. 

В ходе азиатских торгов криптовалюта подешевела почти на 2% — до $46 890. Ее капитализация сократилась до $878,745 млрд. Как и следовало ожидать, вслед за биткоином стартовало отступление практически всех ведущих альткоинов. 

• Эфир и Cardano (ADA) просели на 1,8% — до $3 104 и $2,54 
• Binance Coin (BNB)  — $474,78 (-3,58%)
• XRP — $1,07 (-5,8%)
• Dogecoin (DOGE) — $0,269 (-4,62%)
• Polkadot (DOT) — $24,5 (-2,5%)

В первой десятке криптовалют (по версии CoinMarketCap) сегодня прибавляет только Solana (SOL). Эта монета неожиданно «выстрелила» еще на 15% — до $81,24. 

Капитализация крипторынка пятничным утром составляла чуть более $1,989 трлн. Индекс доминирования биткоина вырос до 44,2%. Обычно увеличение этого показателя сигнализирует о возвращении «медвежьей» фазы, так как капитал перестает заходить в альткоины.

Ходлеры начали продавать?

На протяжении нескольких недель мы неустанно повторяли — тренд на долгосрочное хранение криптовалют продолжает доминировать. И, действительно, росло число биткоин и эфириум-адресов с ненулевым балансом, а трейдеры, закупавшиеся год и более назад, отказывались продавать монеты, несмотря на периодическую коррекцию цен. 

Но тут команда WhaleMap, отслеживающая китовую активность, неожиданно обратила внимание на распродажи, устроенные адресами, закупавшимися еще в 2017 году. Судя по этим данным, упомянутые кошельки приобретали монеты в диапазоне от $3 000 до $10 000. 

Затем — в конце июля и августе — они очень выгодно реализовали часть накопленной криптовалюты. По крайней мере, об этом свидетельствует резкий скачок индикатора SOPR. Похоже, данные адреса продавали с хорошей прибылью. Интересно было бы узнать, кто эти гиганты. Таким вопросом задается WhaleMap. 

Сопротивление в районе выше $51 000 так и не сломлено. Именно поэтому негативный тренд возобладал. В отчете IntoTheBlock сообщается, что следующая зона поддержки биткоина находится в диапазоне от $45 500 до $46 900. По таким ценам 851 000 адресов ранее купили 395 000 BTC.

Еще одним важным фактором прессинга для рынка выступает экспирация августовских опционов на биткоин и эфир. Если в начале недели институционалы рассчитывали, что месяц закроется на значениях выше $50 000 за BTC, то теперь с уверенностью можно заявить — эти контракты будут аннулированы.  

В такой же ситуации оказался эфир. Сегодня истекает срок действия эфириум-опционов на сумму в $820 млн. Контракты с ценами исполнения от $3 800 до $8 000 будут аннулированы. В выигрыше останутся медведи, ориентировавшиеся на откат до $2 900 и ниже к моменту экспирации. Если же эфир удержится выше $3 000, то эти игроки останутся ни с чем. 

По данным ByBt, 39 000 эфириум-опционов запускались с ценой исполнения $3 000 для ETH. Более 80% контрактов ориентируются на откат до $2 900 и ниже.

Турецкие Остапы Бендеры

Об афере с Dogecoin в Турции рассказали местные СМИ. По предварительным данным, мошенники привлекли от граждан DOGE на общую сумму в $119 млн. 

В интернете аферисты запустили проект Turgut V, якобы гарантирующий выгодный майнинг Dogecoin. Его организаторы предлагали гражданам, владеющим криптовалютой, вложить ее в улучшение показателей добычи DOGE. 

Агитация велась не только через социальные сети, но и в публичных местах: проводились реальные встречи с организаторами Turgut V. Потенциальным инвесторам аферисты сулили доходность до 100%. Выплаты якобы начинаются через 3 дня после отправки средств. На деньги инвесторов организаторы Turgut V обещали закупать новое высокопроизводительное майнинг-оборудование для добычи Dogecoin.

Первые три месяца после запуска пирамиды вкладчики действительно получали доход в соответствии с обещаниями мошенников. Но как только проект набрал популярность, а инвестиции потекли рекой, преступники исчезли вместе с криптовалютой. 

Турецкие правоохранители говорят, что уже ищут подозреваемых. Они считают, что в преступную группировку могут входить 11 человек — помимо ее создателя, выступавшего в соцсетях под ником Turgut V.

Криптоматы будут работать «в белую»

Компании, занимающиеся обслуживанием криптовалютных терминалов, пошли навстречу регуляторам и создали ассоциацию по борьбе с отмыванием денег. Организация учреждена при участии двух операторов — DigitalMint и Coinsource. 

В ее составе уже 15 участников. Партнерами выступают аналитические компании Elliptic и Chainalysis, отслеживающие перемещение средств по блокчейнам. 

Многие биткоин-банкоматы обрабатывают транзакции без проверки личности отправителя и данных получателя. Необходим лишь номер мобильного телефона. Этого недостаточно для борьбы с легализацией криминальных доходов, отмечает Бо Оуней из Coinsource. 

«Столь слабые требования обеспечивают защиту плохих парней, использующих криптоматы в преступных схемах», — подчеркнул эксперт. 

Операторы биткоин-банкоматов готовы сотрудничать с регулирующими органами и правоохранителями. Они планируют снабдить все устройства механизмом идентификации пользователя, чтобы предотвращать сомнительные переводы и оперативно задерживать преступников.

Испанская западня для криптобирж

Власти страны анонсировали создание единой базы: в нее включат все криптовалютные сервисы и биржи, работающие в Испании.

Специальный реестр правительство сформирует в соответствии с законом о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма, принятым еще в прошлом году. 

Процесс регистрации криптокомпаний запущен в апреле. У стартапов и платформ есть время до октября. Второй этап внесения участников рынка в базу завершится в январе 2022 года. 

Отметим, что в июле в Испании принят закон о борьбе с мошенничеством в сети. В нем оговорена обязанность каждого держателя криптовалют раскрывать информацию о своих активах. Кроме того, компании, обслуживающие держателей токенов, должны хранить информацию о транзакциях.

Источники: CoinTelegraph, CoinMarketCap, NewsBitcoin.com, ByBt, Twitter, WhaleMap