Chainalysis: рынок NFT — отмывание денег и фиктивные сделки

В исследовании аналитической компании Chainalysis говорится, что набирающий силу рынок NFT часто используется для легализации криминальных доходов. Распространенной схемой стала покупка и продажа одного и того же актива или его перевод между кошельками, которые контролирует один пользователь.

Создается видимость бурной деятельности в экосистеме NFT. Исследователи зафиксировали подозрительную активность 262 пользователей: они более 25 раз продавали и покупали токены NFT. 110 из них получили и вывели почти $8,9 млн. 

Chainalysis подозревает, что масштабы таких операций могут быть значительно выше, поскольку компания анализирует сделки только на Ethereum с токенами ERC-20, а остальные блокчейны пока не изучает. 

Рынок NFT облюбовали и пользователи, чьи криптокошельки  находятся под санкциями. Недавно американские власти включили в санкционный список криптобиржу Chatex, но ее пользователи смогли вывести средства на NFT-платформы. 

Наибольшее число подозрительных сделок зафиксировано на платформе LooksRare: в январе она даже обошла OpenSea по торговым оборотам. Chainalysis выяснила — на этой площадке увеличилось число переводов между одними и теми же кошельками.

Единственным эффективным решением остается внедрение системы верификации пользователей на NFT. Но пока на большинстве платформ она не используется, что позволяет совершать сомнительные операции.

Источники: Chainalysis, DeCrypt

Автор: Дмитрий Мельников

Редакция: Константин Василькевич

Предоставленная информация не является юридическим советом или финансовой рекомендацией и представляет собой только личные мнения частных лиц. Перед принятием важных решений проконсультируйтесь со специалистом.

Самые оперативные новости вы найдете на нашем Telegram-канале Garantex News Russia — https://t.me/garantexnews. Подписывайтесь и читайте!