Банковский регулятор ЕС опубликовал AML-требования к работе криптокомпаний

Европейское банковское управление (EBA) представило нормативно-правовую базу для криптокомпаний, работающих в еврозоне. Особое внимание уделяется борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В EBA отмечают — выполнять AML-требования обязаны все компании, оказывающие услуги обмена токенов.

В частности, это лицензированные предприятия, зарегистрировавшиеся у местных регуляторов (CASP).

Каждый поставщик виртуальных услуг должен соблюдать правила идентификации пользователей.

Обеспечение прозрачности сделок минимизирует риски нарушения AML-законодательства, уверены в EBA.

Требования ЕС соответствуют стандартам, разработанным FATF.

Нормативно-правовая база для криптокомпаний, разработанная с учетом европейского законодательства MiCA о виртуальных активах, утвержденного членами ЕС в 2023 году, вступит в силу 30 декабря.

Источник: EBA