Арбитраж криптовалют: виды и стратегии заработка на волатильности

Волатильность цифровых валют привела к тому, что на разных площадках одна и та же монета может иметь разную стоимость. Значительное расхождение в цене используют для получения прибыли. Для этого применяют так называемый арбитраж криптовалют. С его помощью можно зарабатывать безопасно и эффективно.

Какие виды и стратегии арбитража существуют? В чем его главные преимущества и особенности? Об этом читайте в нашем материале.

Арбитраж криптовалют: возможность заработка

Арбитраж криптовалют — способ заработка на существующей разнице в стоимости коинов на разных платформах путем исполнения сделок купли/продажи в очень короткий временной промежуток. Считается, что подобная стратегия предлагает пользователям минимальные риски, поскольку приобретенный актив практически сразу продается.

Процесс арбитража выглядит так:

• Регистрация. Это обязательный этап для быстрой торговли. Пользователь должен иметь верифицированные аккаунты на тех площадках, где планирует использовать стратегию арбитража.
• Поиск подходящей криптовалюты. С помощью специальных сервисов выполняется поиск крипты, стоимость которой на одной платформе в максимальной степени отличается от ее цены на другой площадке.
• Покупка/продажа. На этом этапе приобретается выбранный актив. Далее его можно продать на другой платформе с более выгодным курсом или же на той, где купили. Заработок — это разница между котировками валют.

Криптоэнтузиасты, только-только начинающие использовать стратегию арбитража в деле получения прибыли, должны провести анализ существующих платформ. Необходимо изучить все нюансы их работы:

• лимиты и способы ввода/вывода средств;
• скорости обработки ордеров;
• правила верификации;
• существующие комиссии;
• доступность площадок для граждан России и стран СНГ.

После выбора платформы необходимо определиться с криптовалютными парами для работы. Так как темпы изменения стоимости крипты довольно высоки, при выборе монеты следует учитывать скорость транзакции в ее блокчейне.

Преимущества и недостатки арбитража

Многие трейдеры выбирают заработок на арбитраже, оценивая исключительно его достоинства. В первую очередь, это минимальный риск с гарантированным доходом при соблюдении определенных правил. Абсолютно все сопутствующие расходы просчитываются заранее. Заработок действительно может быть неограниченным, ведь количество сделок в сутки никем не ограничено.

Из недостатков арбитража можно отметить:

• высокий порог входа, поскольку для получения значительной прибыли нужно иметь достаточно оборотных средств;
• потеря капитала из-за просчетов в комиссиях или непродуманной настройки автоматизированных программ для совершения сделок;
• постоянный мониторинг ситуации — как лично, так и при помощи специальных программ.

Существуют определенные риски, о которых пользователям следует помнить. К ним относятся:

• Комиссии. При проведении арбитражных сделок необходимо учитывать комиссии за транзакции. Если разница между ценами на криптовалюту невелика, можно получить убытки вместо прибыли.
• Прогнозирование. Проведение точных расчетов и изучение графиков остается необходимым компонентом работы арбитражника. Любая ошибка или неточность может привести к снижению прибыли или вовсе — к убыткам.
• Скорость транзакций. Проведение операций во многих блокчейнах занимает очень значительное время. Именно поэтому арбитраж может проходить с задержкой, и этот факт следует учитывать при создании последовательности операций.

Какие виды арбитража актуальны в 2023 году?

В зависимости от вида арбитража существует несколько способов трейдить с его помощью. Рассмотрим каждый вариант.

Межбиржевый

Один из самых распространенных типов арбитража. Его суть — в поиске валюты, стоимость которой на разных площадках будет иметь разрыв. Хотите найти подходящую торговую пару? Попробуйте воспользоваться специальными программами, настроенными на их отслеживание. Они могут проанализировать огромное количество монет на разных платформах, позволят выбрать лучший вариант и даже совершать сделки.

У подобного вида арбитража свои сложности. К ним можно отнести:

• снижение скорости при проведении операций или их задержка;
• сбои в работе отслеживающих программ;
• проведение ботами сделок в убыток;
• высокие комиссии при выводе средств.

Внутрибиржевый

При внутрибиржевом арбитраже сделки совершаются в рамках одной платформы. Для получения прибыли пользователю следует использовать не менее трех торговых пар. Криптовалюта в связке должна стоить в фиате дороже, чем другой актив. Обмен следует начинать в момент, когда курс одной монеты по отношению к другой вырастет. Интересно, что их стоимость за реальные деньги может не измениться.

Одним из преимуществ внутрибиржевой торговли считается отсутствие транзакций на ввод/вывод средств непосредственно с площадки. Это не только снижает расходы, но и упрощает формат арбитража. Однако стоит учесть и недостатки: здесь столь высокая разница между криптовалютами встречается гораздо реже, чем на разных платформах. Это связано с постоянным выравниванием курса криптовалют самой площадкой.

Гибридный или мультивалютный

Соединив между собой межбиржевый и внутрибиржевый арбитраж, можно получить гораздо больше прибыли. Именно поэтому трейдеру важно использовать торговые боты, способные выполнить основную часть работы за него. По сути, принцип гибридной стратегии состоит в следующем:

• На бирже №1 приобрести монету А за монету В.
• На бирже №2 продать А, купив С.
• На бирже №1 продать С, купив Е.

В итоге Е станет прибылью всей этой сложной цепочки. Из-за того, что переводить криптовалюту приходится несколько раз, стоимость за транзакции повышается.

Р2Р

Такой вид арбитража предполагает работу с площадками, где заключение сделок происходит между пользователями без посредников. Часто подобные ресурсы создаются в децентрализованном формате, что позволяет трейдерам самостоятельно устанавливать стоимость актива. Это может создавать значительный разброс между одной и той же валютой — даже в рамках одной площадке. Однако стоит учитывать и подводные камни — например, риск столкновения с мошенником.

Инструменты для арбитража

Криптотрейдеры, работающие в сфере арбитража, используют специальные сервисы и программы для сбора информации и других действий. Рассмотрим наиболее важные из них.

Сканер

Такая программа следит за стоимостью выбранных активов на указанных площадках, а обобщенную информацию выводит на экран. Сканеры обрабатывают большое количество данных для того, чтобы арбитражник смог принять правильное решение о покупке/продаже актива.

Рассмотрим самые популярные:

• Coygo. С помощью скринера можно найти пары с отличиями от рыночного курса. Использовать можно на компьютере или скачать мобильное приложение. Для получения доступа ко всем возможностям необходимо оформить подписку.
• CryptoShock. Утилита помогает найти пары с разницей в стоимости на указанных юзером площадках. Отличается удобством использования и наличием русскоязычной версии. Для использования со 100% эффективностью необходимо оформить подписку, которая оплачивается в биткоинах.

Боты

Главное отличие бота от сканера в том, что с его помощью возможно организовать полную автоматизацию процесса совершения сделок. Они могут одновременно проводить анализ информации, поиск подходящей пары и заключение сделки в случае нахождения подходящих условий. Рекомендуется использовать программы, которые предлагают подписку. Они более безопасны и имеют расширенный функционал.

Рассмотрим самые популярные:

• TriangularArbitrage. Торговый бот имеет открытый исходный код, что позволяет настраивать его под себя. Работает с платформой Binance. Отлично подходит для новичков в арбитраже, так как у него есть готовые рекомендации об использовании разнообразных стратегий на площадке.
• HaasBot. Идеальная программа для трейдеров-профессионалов. С ее помощью можно настроить автоматическую торговлю для нескольких криптовалют, но процесс может показаться сложным для неопытных пользователей. Внутри HaasBot достаточно разнообразных инструментов, позволяющих облегчить и усовершенствовать процесс арбитража. Также он предлагает несколько уровней защиты от взломов и краж.
• Cryptohopper. Работает с большинством популярных криптобирж, помогая не только анализировать поступающую информацию, но и совершать сделки. Для этой цели используются различные стратегии. При этом важно учесть, что полноценное взаимодействие с Cryptohopper возможно только после оформления платной подписки.

Стратегии арбитража

Криптотрейдер может работать по одной из существующих стратегий арбитража:

• Игра на спреде, т. е. работа с неэффективностью рынка. При обнаружении активов, которые по отношению к фиату имеют разную стоимость, трейдер совершает покупку криптовалюты с низкой ценой. Продав ее по более высокой стоимости и получив разницу, участник рынка получает прибыль — доход арбитражника. Работать можно с несколькими площадками.
• Треугольная, т. е. работающая исключительно с криптовалютами. Требует большой внимательности и тщательной настройки сопутствующих программ, помогающих находить отличающиеся котировки крипты.
• С применением разнообразных активов — в их числе может быть и криптовалюта. Это фьючерсы, опционы и т. д. Самое главное в такой стратегии — положительные выплаты за риск. Трейдер получит доход от процентов по ставке финансирования. Одной из разновидностей подобной стратегии считается международный арбитраж. В этом случае в одной стране происходит приобретение валюты, а в другой покупается крипта.
• Стратегия, построенная на корреляции криптовалют. В моменты роста валюты №1, коррелирующая ей №2 может падать. В таком случае необходимо закупить падающую валюту №2. Обратный выкуп следует выполнить, когда валюта №1 начнет снижение курса.

Ключевые рекомендации успешного арбитража:

• Торговля с криптовалютами, которые созданы на основе блокчейна с высокой пропускной способностью. Появляется возможность совершать сделки гораздо быстрее, ведь курс любой крипты меняется очень быстро.
• Выбор площадок с подходящими платежными системами для ввода/вывода средств. Это позволит быстрее совершать транзакции, а также не терять деньги на уплате высоких комиссий.
• Обращать внимание только на пары с рентабельностью более 8%. Дело в том, что уплата комиссий может достигать 5% от суммы сделки, что минимизирует прибыль.
• Фиат в обороте должен постоянно увеличиваться, так как от его количества прямо зависит доход арбитражника.
• Регулярное отслеживание новостей позволит находить наиболее выгодные моменты для торговли. Ситуацию могут изменить разные события, поэтому обрабатываемый поток информации должен быть максимально обширным.

Заключение

В целом, работа арбитражника подразумевает проведение огромного количества расчетов. Несмотря на кажущуюся легкость, вести подобные вычисления для новичков может быть достаточно сложно. Именно поэтому рекомендуется выбирать максимально выгодные и надежные активы. В данной стратегии непродуманные действия чреваты снижением заработка и финансовыми потерями.