¾ стран не соответствуют рекомендациям FATF по работе с виртуальными активами

Заседание FATF, проходившее в Париже с 21 по 23 июня при участии более 200 делегатов, оценило соответствие стран рекомендациям FATF по виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP):

Почти три четверти присутствующих на встрече юрисдикций либо частично соответствуют, либо полностью не соответствуют этим рекомендациям.

«Многие юрисдикции еще не внедрили фундаментальные требования, а более половины не предприняли шагов по внедрению «дорожного правила» — ключевого требования FATF о предотвращении перевода средств физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями», — отметили в FATF и призвали устранить пробелы в системе регулирования VASP.

«Дорожное правило» предусматривает сбор информации о личностях отправителя и получателя транзакции и — в ряде случаев — дополнительных данных о них.

Источник: FATF